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Encuesta Código País
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Encuesta Código País Año 2018 |
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Encuesta Código País Año 2017 |
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Encuesta Código País Año 2016 |
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Encuesta Codigo País Año 2015 |
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General
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Nombramiento Representante Legal |
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Certificado de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo - SIPLA/FT |
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Código de Mejores Prácticas Corporativas |
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Estatutos Vigentes de la Sociedad |
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Reforma Estatutaria |
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Estatuto Auditoria Interna |
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Reglamento Funcionamiento Junta Directiva |
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Políticas y Reglamentos
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Política de Tratamiento de Datos Personales |
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Política General de Control y Gestión de Riesgos |
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Código de Ética y Conflicto de Interes |
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Prevención Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo |
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Reglamento Comité Auditoria y Riesgos |
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Reglamento Comité de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo |
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Información Relevante
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Asambleas Extraordinarias |
Se adjunta copia de las conclusiones de la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas de Riopaila Agrícola S.A., celebrada el 21 de agosto, en la ciudad de Cali, sede principal de la Sociedad. |
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Asambleas Extraordinarias |
Se adjunta copia de la convocatoria a la Asamblea de Accionistas a reunión extraordinaria para el próximo miércoles 21 de agosto de 2019, a partir de las 1:30 PM, que se celebrará en Cali. |
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Reforma de estatutos |
En la reunión ordinaria de la Asamblea de Accionistas que se celebrará el 28 de marzo, se incluyó en el Orden del Día una reforma a los Estatutos Sociales vigentes. Se adjunta el texto de dicha Reforma y los motivos para la misma |
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Proyecto Utilidad o Perdida a presentar a Asamblea |
Se adjunta el Proyecto de Distribución de Utilidades (PDU) de los resultados del año 2018, que se presentará a consideración de la Asamblea General de Accionistas, en la reunión ordinaria del jueves 28 de marzo de 2019. |
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Citación a Asamblea Ordinaria |
Se adjunta convocatoria a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas para el 28 de marzo de 2019, autorizada por la Junta Directiva en reunión del 21 de febrero de 2019. Se incluye el respectivo Orden del Día de la reunión. |
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Asambleas Extraordinarias |
Se adjunta copia de la convocatoria a la Asamblea de Accionistas a reunión extraordinaria para el próximo miércoles 27 de febrero de 2019, a partir de las 09:30 AM, que se celebrará en Cali, domicilio principal de la Sociedad. Se incluye el Orden del Día |
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Códigos de Buen Gobierno |
En cumplimiento de la Circula Externa 028 de 2014 de la SFC, se informa que Riopaila Agrícola S.A. diligenció y transmitió el 30 de enero de 2019, la Encuesta Código País, correspondiente al año 2018. |
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Asambleas Extraordinarias |
Se informa sobre la conclusión de la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas de Riopaila Agrícola S.A., celebrada el pasado lunes 28 de enero de 2019 |
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Asambleas Extraordinarias |
Se adjunta copia de la convocatoria a la Asamblea General de Accionistas a reunión extraordinaria para el próximo lunes 28 de enero de 2019 a partir de las 10:00 AM, que se celebrará en Cali, domicilio social de la Compañía. Se incluye el Orden del Día. |
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Código de Buen Gobierno |
En cumplimiento de la Circular Externa 028 de 2014 de la SFC, se informa que Riopaila Agrícola S.A. diligenció y transmitió el 26 enero de 2018, la Encuesta Código País correspondiente al año 2017. |
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Informes de Fin de Ejercicio |
Para conocimiento del Mercado Público de Valores, se adjunta Informe de Gestión 2016, que incluye además, Estados Financieros de Fin de Ejercicio, Dictamen del Revisor Fiscal, y Certificaciones del Representante Legal y Contador Público. |
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Proyecto Utilidad o Perdida aprobado por Asamblea |
Se adjunta de nuevo el proyecto de distribución de utilidades año 2016 aprobado en la asamblea general de accionistas celebrada el 30 de marzo de 2017, en el que se corrige algunas fechas exdividendo. |
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Reforma de Estatutos |
Se informa al Mercado Público de Valores sobre la Reforma de Estatutos que se presentará a consideración de la Asamblea General de Accionistas de la Sociedad, en la reunión ordinaria del próximo 30 de marzo de 2017 |
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Traspasos |
Se informa que nuestro accionista Amalfi Botero y Cia. S.A. Traspasó acciones mediante proceso de escisión. se adjunta cuadro explicativo. |
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Cambio en la composición accionaria del emisor |
Como consecuencia de la escisión de nuestro accionista Amalfi Botero y Cia. S.A., anunciada ayer, se informa en formato oficial de la superintendencia, sobre la nueva composición accionaria de la sociedad. |
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Informes de fin de Ejercicio |
Para dar cumplimiento a la Circular Básica Jurídica 029 de 2014, se adjunta el "Informe de Gestión 2015" presentado a la Asamblea de Accionistas celebrada el 17 de marzo de 2016. |
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Proyecto Utilidad o Perdida a presentar a Asamblea |
Se adjunta de nuevo el Proyecto de Distribución de Utilidades que se presentará a la Asamblea de marzo 17 de 2016. Se corrige error involuntario en el nombre de la primera apropiación “RESERVA PARA ABSORBER PÉRDIDAS - GRAVABLE” por $5.829.832.174. |
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Proyecto Utilidad o Perdida aprobado por Asamblea |
Se adjunta de nuevo el Proyecto de Distribución de Utilidades aprobado por la Asamblea, ayer 17 de marzo. Se corrige error involuntario en el nombre de la primera apropiación "RESERVA PARA ABSORVER PERDIDAS - GRAVABLE" por $5.829.832.174. |
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Proyecto Utilidad o Perdida a presentar a Asamblea |
Se adjunta Proyecto de Distribución de Utilidades (PDU) que se presentará a consideración de la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, que se celebrará el próximo 17 de marzo de 2016. |
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Citación a Asamblea Ordinaria |
Se adjunta convocatoria a reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas, para el 17 de marzo de 2016, autorizada por la Junta Directiva en reunión ordinaria celebrada el 17 de febrero de 2016. |
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Escisión |
Se adjunta convocatoria a reunión extraordinaria a la Asamblea General de Accionistas, para considerar un Proyecto de Escisión de las acciones poseídas en la sociedad Bengala Agrícola SAS. |
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